Um empresário do Rio de Janeiro foi preso nesta segunda-feira (9), em João Pessoa, durante uma operação da Polícia Civil de Goiás que investiga uma organização suspeita de atuar com jogos ilegais, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas. A ofensiva foi realizada simultaneamente em sete estados brasileiros e também nos Estados Unidos.
O investigado foi localizado em um condomínio no bairro do Altiplano, área nobre da capital paraibana. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam um veículo de luxo avaliado em cerca de R$ 260 mil.
Segundo a investigação, o empresário seria um dos responsáveis por empresas utilizadas para movimentar recursos provenientes de apostas ilegais e fraudes digitais. As autoridades apontam que o grupo utilizava plataformas de pagamento para ocultar a origem dos valores e dar aparência de legalidade às transações financeiras.
Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam que o investigado movimentou valores bilionários nos últimos anos, o que reforçou as suspeitas sobre a estrutura financeira da organização criminosa. Embora seja natural do Rio de Janeiro, ele residia em João Pessoa e já havia sido alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal na semana passada.
As investigações tiveram início após a identificação de uma falsa campanha de doações na internet. De acordo com a Polícia Civil, o esquema utilizava vídeos manipulados com tecnologia deepfake e a imagem de um falso líder religioso para induzir vítimas ao erro e arrecadar recursos de forma fraudulenta.
Além da Paraíba, a operação cumpriu mandados em Goiás, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. A ação também contou com o apoio da Interpol para o cumprimento de uma prisão em território norte-americano.
A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar outros integrantes da organização e aprofundar as apurações sobre a atuação do grupo no Brasil e no exterior.
